В Екатеринбурге открылись странные связи полковника полиции Андрея Дьякова с НДС, с торговцем металлом Алексеем Шахмаевым, с экс-невесткой экс-мэра Анастасией Чернецкой и просто предпринимателем Василием Петровым. Трое последних рассказали такое, что главного местного борца с коррупцией уволили, посадили и не пустили на СВО.
Откуда ноги
Алексей Шахмаев – предприниматель из Екатеринбурга. Когда-то владел компанией «ТТК- Екатеринбург», в последние годы финдиректор АО «Трубная торговая компания –Екатеринбург». Полковник полиции Андрей Дьяков возглавлял Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области. Какая связь? В мае текущего года Ленинский районный суд Екатеринбурга соединил эти две фамилии в одном документе. Дьякова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и получении взятки в особо крупном размере – именно от Шахмаева. Но складывается впечатление, что правоохранительные органы в СМИ выплеснули не всю интересную историю. Потеряно, по крайней мере, одно звено этой «золотой» цепи – налоговая.
ЗОЖ
«ТТК-Екатеринбург» существует с 2009 года. Торгует металлами и металлическими рудами, уставный капитал –760 тысяч рублей. Там работает 16 человек, информация о владельцах закрыта, но 15 лет ее финансовым директором является Алексей Шахмаев. Сотрудники компании позиционируют себя приверженцами здорового образа жизни и ратуют за укрепление здоровья нации. Проводят и участвуют более чем в 150 спортивных мероприятиях и турнирах в УрФО в год, поддерживают клуб американского футбола «Уральские молнии», ДЮСШ «Уралочка», городскую ассоциацию волейбола города Екатеринбурга, чемпионаты ветеранского и любительского волейбола.
В январе 2023 года гендиректором «ТТК-Екатеринбург» стал Роман Егоров, который до этого работал в потребительском кооперативе «Магазин денег». Выручка «ТТК-Екатеринбург» прошлого года составила более 5 млрд руб., чистая прибыль – 16,7 млн руб.
В процессе судебных разбирательств всплыли детали взаимодействия между компаниями, включая выводы проверок межрегиональной ИФНС России по Пермскому краю. Ревизия выявила необоснованное возмещение НДС в размере 464 млн руб. и недоплату в 16,6 млн руб. со стороны «ТТК-Екатеринбург». Компанию уличили и в минимизации налогов. Роль налоговых органов в этом деле и есть «потерянное звено» в логике происшедшего. Решение о возмещении НДС (проще говоря, возврате бюджетных денег), принимают именно налоговики, а не полицейские чины – при всем их авторитете и возможностях.
Партнеры
Говорят, «ТТК-Екатеринбург» неправильно торговала с фирмами из Казахстана металлопрокатом – уральцы якобы завышали цену в четыре раза. В ходе обыска изъяты документы, в которых обнаружились «необоснованные контракты с завышением цены от первоначальной покупки и последующий вывод денег». Компания имела отношение к оборонзаказу, сотрудничала с «Уралвагонзаводом» и «Уралкриомашем». Шахмаев сотрудничает со следствием, он признался, что незаконно возмещал НДС. Чтобы ему палки в колеса не втыкали, он якобы платил Дьякову 20% от каждой возмещенной суммы. За три года получилось 200 млн руб.
Редкая коллекция
Полковник Дьяков удивлялся: «Я якобы получал взятки за возмещение НДС из бюджета. Я даже не уполномоченное лицо, не подписываю никакие решения, это прерогатива налогового органа. Сумма взятки 200 млн руб., как будто я брал ежемесячно по 5 млн руб. Просто нонсенс какой-то. Алексей Шахмаев меня оговорил, чтобы спасти свой бизнес».
По данным ГСУ СКР, Дьяковым и членами его семьи было приобретено и используется имущество, стоимость которого в 14 раз превышает совокупный доход всех родственников полицейского за многие годы – на общую сумму более 400 млн руб. Так, например, установлено, что только квартира, в которой тот проживал (записана на его мать) оценивается в 170 млн руб. По версии следствия, за деньгами (взятками) Андрею Дьякову приходилось ездить в торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатеринбурге, а в последний раз, 29 декабря 2023 года, деньги привезли полицейскому домой – в элитный ЖК «Ривьера». Там, как установило следствие, ему передали 17,3 млн руб. В ходе обысков у полицейского нашли крупные суммы в рублях и долларах, а также изъяли коллекцию иностранного алкоголя, оцениваемую почти в 500 тыс руб. Далее информация в СМИ свелась к тому, какая часть активов полковника арестована. В июле стало известно, что он уволен из регионального МВД.
Кто это?
В связи с полковником Дьяковым и возмещением НДС всплывают еще двое очень странных фигурантов. Одна фамилия известна в Екатеринбурге – Анастасия Чернецкая. Это экс-невестка (супруги развелись 13 лет назад) бывшего мэра Екатеринбурга, а ныне первого вице-спикера Законодательного собрания Аркадия Чернецкого. Она якобы занималась рекламным бизнесом, оптовой торговлей медицинскими товарами. Ее вроде бы действующее рекламное агентство ООО «Сиба» (с уставным капиталом 69 млн руб., в котором никто не работает), в прошлом году получило 231 млн руб. убытка. Чернецкая плотно работала со строительной фирмой «Шудья»» некоего Василия Петрова. Эта компания имеет 10 млн руб. уставного капитала, в ней числится один работник, и прошлый год она сработала с убытком 2 тыс руб.
Алексея Шахмаева, Чернецкую и Петрова арестовали еще в марте, обвинив в мошенничестве. По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями. Налоговики декларации приняли и позволили подозреваемым получить крупные налоговые вычеты – от 500 млн до 1 млрд руб. Теперь СКР проводит расследование по делу о мошенничестве в особо крупном масштабе (ч.4 ст.159 УК), цель следователей – доказать причастность обвиняемых к организованной преступной группе.
42-летний Андрей Дьяков пытался отправиться в зону специальной военной операции (СВО), но разрешения на это не получил. Зато у него нашли еще целый автопарк элитных иномарок, перевели из СИЗО Екатеринбурга в Челябинск и продлили до 28 октября срок содержания под стражей.