В ходе анализа этой истории мы обнаружили интересную особенность – в сети Интернет при поиске сведений о бизнесмене, часть материалов оказывается скрыта. Это не могло не заинтересовать нас. Что же такое любопытное решил зачистить фигурант о себе?
Продолжим анализ активов, связей и странностей вокруг компаний питерского миллионера.
В прошлой публикации мы выяснили, что все связанные с упомянутым в истории об обысках одним из юрлиц – ООО Компания “Аудитэксперт” фирмы были ликвидированы. Сама ликвидация этой цепочки активов вызывает у нас множество вопросов. ООО “Компания АудитЭксперт”, его собственник – ООО “Мегацентр” и владелец “Мегацентра” – ООО “Гравитон Инвестменс” перед ликвидацией наращивали уставные капиталы и весьма существенно. Например, у ООО Компания “Аудитэксперт” с минимальных 10 тыс. рублей его нарастили до 944 млн рублей. По закону, при ликвидации уставный капитал делят между собой собственники ООО. Любопытная схема. Давайте немного пофантазируем: вот, допустим, у вас есть некая “серая” крупная сумма денег и её нужно легализовать.
Как утверждали авторы сайта “ВикиЧтение”, якобы пополнение уставного капитала предприятия как средство легализации активов удобно использовать и для “отмывания” неучтенных наличных денежных средств. Потом фирма ликвидируется и уже “обелённые” деньги выплачиваются соучредителю. Мы, конечно же, не утверждаем, что такая схема была использована в одной из вышеуказанных компаний.
Интересны собственники всех вышеуказанных фирм. В самом ООО “Компания “Аудитэксперт” в качестве владельцев ранее выступали и Павлов (2015-2019 годы), и Березин (2015-2021 годы), а также ещё ряд лиц, в том числе Юрий Васильев (бизнес-партнёр по “Евроинвесту” и не только), президент спортивной федерации бокса Петербурга Максим Жуков, которого СМИ связывают с авторитетным бизнесменом Владимиром Голубевым, и ООО “ИК “Век”. Перед ликвидацией конечного собственника – “Гравитон Инвестменс” увели под “крыло” ЗПИФ, которым управлял ООО “УК “Фондовый Дом”. И вот что любопытно, этот управленец ещё не раз мелькнёт позднее рядом с активами Березина и его бизнес-партнёров.
ООО “Инвестиционная компания “Век”, которая также, к слову, в январе 2023 года перешла в стадию ликвидации (завершат к 18 января 2024 года) сейчас принадлежит Ольге Никитиной. Никитина ранее была владельцем ООО “Квант”, которое также уже ликвидировано. Фирма была поставщиком четырёх госконтрактов с ФГУП “Федеральный Центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины” ФМБА России” – сдавала госучреждению помещения в Петербурге.
И вот что интересно: компания “Квант”, как ранее ООО “Компания АудитЭксперт”, ООО “Мегацентр” и ООО “Гравитон Инвестменс”, также незадолго до ликвидации нарастила уставный капитал – с 10 тыс. рублей до 2,07 млрд рублей. А также “Квант” опять же в конечном итоге перевели под ЗПИФ, управляемый кем бы вы думали? Правильно – всё тем же ООО “УК “Фондовый Дом”.
У ИК “Века” пока уставный капитал 10 тыс. рублей, но ведь ещё не вечер, что называется.
Ранее среди владельцев “Кванта” был Феликс Длин – бизнес-партнёр Березина по ПАО “Светлана” (основному активу миллионера). Более того, ЗПИФ “Пятый Элемент”, который владел компанией “Квант” перед её ликвидацией, также получил акции ПАО. Ликвидатором ИК “Век” является Ирина Чеснокова – полная тёзка кандидата в члены совета директоров ПАО “Светлана”. Ещё раз фамилию Чесноковой можно встретить в списке аффилированных лиц за 2019 год АО “Ильич Плюс”. Там же в качестве единственного акционера отметился и офшор – компания с ограниченной ответственностью “Ракельфар холдингс лимитед” (RAQUELFAR HOLDINGS LIMITED), чьи бенефициары само собой не раскрывались.
И Чеснокова, и офшор также фигурировали в числе владельцев некой фирмы “Импульс”, которая в 2022 году была ликвидирована, нарастив уставный капитал к тому времени до 115 млн рублей. Но интересно, что среди владельцев этого ООО ранее были и Березин, и его ИК “Евроинвест”. При этом “Евроинвест” вместе с Чесноковой были последними владельцами к моменту ликвидации.
На сегодня ИК “Евроинвест”, ранее принадлежащий Березину и Васильеву, также увели под ЗПИФ – “Баланс Инвест”, управляемый уже известным нам УК “Фондовый дом” и “Апарт Девелопмент”. Последний управляется ООО “УК “Ингрия” и среди тех компаний, которые с “Ингрией” связаны были и есть весьма примечательные.
Так, например, в этом списке ООО “Орион Инвест”, прекратившее существование в конце марта 2023 года. При этом ликвидатором выступал известный читателям по прошлой публикации Игорь Цвирко – ликвидатор ООО “Компания “Аудитэксперт” и гендиректор ООО “ТРЦ “Голливуд”. ТРЦ принадлежит ряду физических и юридических лиц, в том числе бизнес-партнёру Березина – Юрию Васильеву и ЗПИФ “Апарт Девелопмент” под управлением уже известной нам УК “Ингрия”. Сам Березин владел долей в ТРЦ “Голливуд” в 2015-2020 годы.
И опять же до ликвидации ООО “Орион Инвест”, к слову, созданного в 2021 году, ему существенно нарастили уставный капитал – с 2,1 до 197,6 млн рублей. Среди соучредителей ООО “Орион Инвест” на недолгий период отметился и ЗПИФ “Элемент Девелопмент-1”, которым управляет УК “Фондовый дом”. Относительно этого ЗПИФ лет пять назад газета “Коммерсант” сообщала, что именно ПАО “Светлана”, где долю акций имел Березин, создало его.
Вернёмся к фирмам, которые связаны с ООО “УК “Ингрия”. В этом списке есть ещё два ликвиданта – ООО “Сфера”, среди владельцев которого отметились Вероника Андреевна Березина и Феликс Длин, а также ещё один офшор – LAVEBERG HOLDINGS LIMITED и ООО “УК “Петроградская”, где также присутствовали Березина, Длин, уже известная Чеснокова и офшор, но уже другой – “СЕМИЛЛАС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД”.
Офшор имел долю в другой ликвидированной фирме – ООО “Стелла”, где в числе совладельцев было ООО “Грин Поинт” Феликса Длина. Среди совладельцев “Грин Поинта” числился Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович – депутат Госдумы ряда созывов, фигурант рейтинга “200 богатейших бизнесменов России — 2019” и брат Михаила Гуцериева.
Итак, и ООО “Сфера”, и УК “Петроградская” перешли к ЗПИФ под управлением “Ингрии” и “Фортис Инвест”. При этом “Сфере” ещё и по уже опробованной схеме за 20 дней до перехода к ликвидации нарастили уставный капитал – с 11,7 до 357 млн рублей.
Но и эта череда ликвидаций и уходов к ЗПИФ не всё.
У уже упоминаемой выше Вероники Андреевны Березиной в активе до апреля 2023 года было ООО “Галерея современного искусства Березиной Юшиной”, но в апреле же доля переходит некой Екатерине Евдокимовой и фирма трансформируется в ликвидируемую. Ничего не напоминает? Не удивлюсь, что незадолго до ликвидации уставный капитал фирмы нарастят (пока он всего 10 тыс. рублей) и передадут её ЗПИФу. Ведь схемка-то проверенная.
Таким образом, что же мы наблюдаем? Ряд активов, связанных с бизнесменом Березиным и его партнёрами и, вероятно, родственниками (и это мы ещё не все упомянули), были ликвидированы по интереснейшей схеме – через предварительное наращивание уставных капиталов и перевод актива под ЗПИФ.
Судя по открытым данным, в феврале 2023 года ПАО “Светлана”, также ушедшая к ЗПИФ, получает освобождение эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”.
После этого как-то по-новому заиграла сообщение сайта “Невский проспект” о том, что, возможно, ЗПИФ “Пятый элемент” подконтролен тем же лицам, что и ранее ПАО “Светлана”. Просто концы спрятали в воду? А в ряде других случаев ещё и капиталы, резко нарощенные, вернулись к бенефициарам. Фамилии этих бенефициаров, пожалуй, можно даже не называть. Они очевидны.
Возникает лишь один вопрос, насколько подобные схемы соответствуют закону? Но это уже вопрос не нашей компетенции. Ответ на него оставим, например, Следкому.