Суд Астаны оставил в силе решение нижестоящей инстанции, по которому ТОО «Silk Way Petroleum» должно будет заплатить в бюджет многомиллиардный штраф. Компанию, которая связана с олигархом Тимуром Кулибаевым, уличили в незаконных поставках топлива.
По информации суда, дело в отношении Silk Way Petroleum возбудили по итогам проверки Высшей аудиторской палаты. Аудиторы выяснили, что с 2020 по 2023 годы компания закупала для ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» дизельное топливо у других оптовых поставщиков. Эти поставщики, в свою очередь, получали дизель от скандально известного ТОО «Petrosun», которое уже дважды получало огромные штрафы за нарушения конкуренции на топливном рынке. Об этом сообщает БАКЛАЖАН
При этом резервуары для хранения топлива все компании арендуют у ТОО «ТД ТЭК Казахстан». По интересному совпадению, именно эта компания — единственный учредитель ТОО «Silk Way Petroleum».
Таким образом, Silk Way Petroleum продавала КТЖ топливо не с нефтебаз или АЗС, а с 46 резервуаров своего учредителя, пользуясь этим в собственных интересах. За три года организация успела таким образом реализовать свыше 1,5 млн тонн нефтепродуктов.
Сама компания не признала, что совершила правонарушение. Представители Silk Way Petroleum утверждали, что перекачка дизеля возможна лишь из одного резервуара в другой, другим способом снабжать КТЖ топливом было невозможно, а выводы аудиторов «не отражают фактическую картину».
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны пришёл к выводу, что претензии аудиторов ВАП к Silk Way Petroleum были обоснованными. Оказалось, что компания закупала топливо у оптового поставщика по 204 тыс. тенге за тонну, а поставщик, в свою очередь, покупал дизель у ТОО «Petrosun» гораздо дешевле — по 165 тыс. тенге за тонну. В официальных документах значилось, что дизель приобретает непосредственно ТОО «ТД ТЭК Казахстан».
Компания Silk Way Petroleum выступала как «прокладка» для своего учредителя, получавшего огромную прибыль за счёт этой схемы. При этом она была ключевым поставщиком ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» (обеспечивала 82 % от общего объёма топлива, которым заправляют локомотивы).
Суд оштрафовал Silk Way Petroleum на символическую сумму в 1,1 млн тенге. Но вдобавок потребовал, чтобы компания вернула всю сумму, которую получила за незаконно проданный дизель — а это, ни много ни мало, 382 млрд 144 млн тенге. Фирма попыталась оспорить это решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе.
ТОО «Silk Way Petroleum» аффилировано с Тимуром Кулибаевым, одним из богатейших людей Казахстана и зятем Нурсултана Назарбаева. Компания полностью принадлежит ТОО «ТД ТЭК Казахстан», которое, в свою очередь, контролируется ТОО «Қамқор Менеджмент». Следующая часть этой «матрёшки», «Қамқор Менеджмент», приводит нас к Тимуру Кулибаеву: среди совладельцев этой компании — его ТОО «Joint Technologies».