Громкое уголовное дело, возбужденное против создателей анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex», вскрывает огромные масштабы преступных махинаций в сфере цифровых финансов. Следователи бьют тревогу: преступное сообщество, созданное в 2013 году, превратило свои разработки в мощные инструменты для отмывания денег, укрытия нелегальных доходов и продажи личных данных киберпреступникам.
По информации, представленной следственными органами, в уголовном деле фигурируют статьи, предусматривающие наказания за организацию преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконную банковскую деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Масштаб преступлений поражает, и следствие утверждает, что обороты денежных средств в сервисах преступной группы за 2023 год составили более 112 миллиардов рублей, в то время как их личный преступный доход достигал 3,7 миллиардов рублей.
Разработчики схемы: «UAPS», «Cryptex» и 33 онлайн-сервиса – виртуальная империя преступлений
История начинается в 2013 году, когда высококвалифицированные специалисты, знакомые с тонкостями банковской системы, создали преступную группу для получения незаконных доходов. Флагманами их проекта стали анонимная платежная система «UAPS» и криптовалютная биржа «Cryptex», через которые велись масштабные операции по обмену криптовалют и незаконных переводов наличных средств.
Преступная сеть разрослась до 33 онлайн-сервисов, на которых проводились незаконные операции: от обмена валют до продажи фальшивых банковских карт и личных кабинетов. Основные клиенты – киберпреступники и хакеры, использующие эти платформы для легализации украденных средств. В этих криминальных схемах, криптовалюта играла ключевую роль, позволяя оставаться в тени и скрывать преступные следы.
Действия следствия: 148 обысков и аресты
В ходе масштабного расследования было проведено 148 обысков в 14 регионах России, где находились фигуранты и организаторы преступного сообщества. В результате проведенных обысков, 96 участников преступного сообщества были задержаны, и сейчас они доставлены в Москву для проведения следственных действий.
Следователи выяснили, что группа активно вела свою деятельность по незаконной продаже банковских карт, обмену валют, доставке и приему наличных средств. Особенно востребованными у киберпреступников были услуги по продаже личных кабинетов, позволяющие получать доступ к финансовым операциям без участия правоохранительных органов.
Миллиардные обороты и преступный доход
Следствие представило шокирующие данные: оборот денежных средств преступной группы за один 2023 год составил более 112 миллиардов рублей, что свидетельствует о колоссальном масштабе их операций. Преступные доходы участников преступного сообщества составили 3,7 миллиардов рублей, которые они получали за предоставление незаконных услуг киберпреступникам.
Однако несмотря на успех следствия, остаются вопросы, как такая схема могла существовать столь долгое время и как высококвалифицированные специалисты банковской сферы смогли использовать свои знания для создания этой криминальной империи.
Расследование против организаторов анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex» продолжает открывать новые шокирующие подробности. С каждым новым этапом следствие обнаруживает все больше свидетельств того, что преступное сообщество создало настоящую экосистему для киберпреступников, предоставляя полный спектр услуг от обмена криптовалют до отмывания денег и укрытия личных данных.
Следствие установило, что одной из ключевых функций преступной группы стало предоставление «услуг под ключ» для киберпреступников. В частности, платформа «UAPS» позволяла пользователям не только хранить и переводить деньги, но и обеспечивала безопасность операций, что делало её идеальной для криминальных целей. С помощью этой платформы, преступники могли спокойно обменивать фиатные деньги на криптовалюту и обратно, оставаясь вне поля зрения правоохранительных органов.
Создание преступной экосистемы: от обмена до личных кабинетов
«Cryptex» и «UAPS» стали ключевыми элементами преступной схемы, однако ими дело не ограничивалось. Преступное сообщество создало настоящую экосистему для киберпреступников, включающую 33 онлайн-сервиса, которые предоставляли самые разнообразные услуги: от обмена валют до продажи банковских карт и личных кабинетов. Последние были особенно востребованы у киберпреступников, так как позволяли им получать доступ к финансовым операциям без риска быть отслеженными.
Эти сервисы обеспечивали полное укрытие для хакеров, позволяя им легализовать свои преступные доходы, используя криптовалюту и другие инструменты для сокрытия следов.
Отмывание денег через криптовалюту: глобальные масштабы
Преступная группа не ограничивалась только российским рынком – через криптовалютную биржу «Cryptex» происходили масштабные трансакции, в том числе с международными криптовалютными площадками. Следствие установило, что миллионы долларов проходили через биржу, скрывая следы нелегальных операций. Биржа активно использовалась для отмывания денег, и преступные доходы легализовывались через криптовалютные кошельки, что затрудняло их отслеживание.
Механизм работы был прост, но чрезвычайно эффективен: преступники переводили незаконно полученные деньги на биржу, обменивали их на криптовалюту, после чего отправляли на различные кошельки, что позволяло разорвать цепочку и замести следы.
Личности фигурантов: кто стоит за преступной схемой?
Следствие также начало более детально изучать организаторов преступного сообщества. Среди ключевых фигурантов дела фигурируют бывшие банковские специалисты, обладающие глубокими познаниями в области финансов и криптовалютных операций. Благодаря их профессиональным навыкам и знаниям удалось создать сложную и многоуровневую схему, которая десятилетиями оставалась вне поля зрения правоохранительных органов.
Эти высококвалифицированные специалисты не просто разрабатывали финансовые инструменты для отмывания денег, они создавали целые механизмы для легализации преступных доходов, используя новейшие технологии и возможности криптовалютных площадок.
Как сообщество адаптировалось к технологиям?
Преступное сообщество не стояло на месте и адаптировалось к новым вызовам, постоянно совершенствуя свои инструменты и схемы работы. Разработка анонимных платежных систем, таких как «UAPS», и криптовалютных бирж, как «Cryptex», показывают высокий уровень технической подготовки фигурантов. Они использовали самые передовые технологии для защиты своих клиентов – хакеров и киберпреступников, создавая защищенные платформы для проведения нелегальных операций.
Особенно поражает, что несмотря на явные признаки преступной деятельности, система продолжала работать без сбоев на протяжении более десяти лет, обманывая даже самых продвинутых следователей. Это дело – яркий пример того, как преступные организации могут эффективно использовать современные технологии для достижения своих целей, оставаясь вне досягаемости правоохранительных органов.
Миллиарды, киберпреступность и скрытые схемы
Следствие продолжает собирать доказательства против организаторов «UAPS» и «Cryptex», и уже сейчас можно утверждать, что масштабы их деятельности поражают. Преступное сообщество сумело построить целую империю на миллиарды рублей, используя самые передовые технологии и предоставляя услуги для легализации преступных доходов киберпреступников по всему миру.
Эта история раскрывает темные стороны современного финансового мира, где криптовалюта и анонимные платежные системы становятся инструментами для укрытия нелегальных доходов и создания многомиллиардных схем отмывания денег.